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基金亏损未到期着急取现银行提醒揭穿洗钱诈骗_dxb.120ask.com

时间:2018-04-09 13:22:00

城市快报记者 许佳 自己买的基金还处于赔钱状态、定期存款也未到期,却非要把钱南宁癫痫病正规医院取出来,银行工作人员劝说也无用。昨日从建设银行获癫痫病起因悉,18日,该行武清建联支行发生了上述事件。工作人员觉得蹊跷,很终证实这是一起诈骗,及时避免了市民的损失。

两次异常取款引起银行注意

18日下午,我们支行网点客户不多。李女士进来径直走到理财窗口,要求将自己的1万元基金卖出。建行工作人员介绍。工作人员查询发现,她的基金还处于赔钱状态,个人业务顾问劝说李女士不要着急赎回,毕竟基金还在赔钱,现在赎回不合适。谁知,李女士坚持己见,工作人员按北京治疗癫痫病专业医院其意愿,为李女士进行了赎回操作。

基金赎回后,李女士又拿出一个外地定期存折,要求工作人员把里面癫痫很好医院还未到期的5万元存款存入其活期账户。工作人员又提示她,这样不仅会损失利息,还得支付手续费,很不划算。谁知,李女士淡淡地回答了一句:你们就这么做吧,我等着用钱。

发现平时来网点办业务都热情开朗的李女士有些反常,该网点个人业务顾问诸葛景霞一再提示李女士,现在诈骗案例很多,千万别上当。再三提醒下,李女士依旧坚持,要把钱全部转入活期账户,银行工作人员只好依照要求为其办理。办理完毕后,诸葛景霞还是不放心,再三询问李女士这钱取出是不是有什么用处,同时为其列举了一些诈骗案例,提醒她遇事别慌张,要和家人商量对策。

及时挂失账户避免市民损失

或许是银行工作人员的再三提醒起了作用,李女士走出网点,给家人打了电话。仅仅过了1分钟左右,李女士匆忙回到网点,告诉工作人员,自己可能遇到诈骗了。诸葛景霞赶紧将李女士账户进行了*挂失处理并报警。

昨日从建行方面了解到,经调查了解,李女士确实遭遇了诈骗,对方说其涉嫌洗钱。由于其掌握了李女士的身份证号、银行卡号等,让李女士深信不疑,来银行要求把自己的钱转到对方提供的所谓安全账户。多亏银行工作人员提醒,我才避免了损失。李女士表示。银行人士提醒市民,遭遇类似情况,与家人朋友多商议,也可向银行工作人员咨询。

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